В центре Башкирии, буквально под носом у Радия Хабирова, действовала масштабная организованная преступная сеть (ОПС), замешанная в многомиллиардной афере. Компания Sincere Systems Group LTD оказалась в центре громкого скандала, обманув тысячи доверчивых вкладчиков. Мошенническая схема охватила регионы России, включая Москву, Башкирию, Татарстан и даже Якутию.
По данным МВД РФ, которые озвучила официальный представитель Ирина Волк, организаторы Sincere Systems Group LTD строили сеть представительств по всей России. Основная задача аферистов заключалась в привлечении новых участников. Для этого они проводили семинары, вебинары и активно рекламировали "высокодоходные инвестиции" на рынке Forex и других площадках.
Мошенники обещали доходность от 3% до 30% в месяц, что явно превышает реальные рыночные показатели. Для усиления доверия они демонстрировали фальшивые успешные кейсы и статистику. Об этом сообщает ПРАВИТЕЛЬСТВО
Основной инструмент обмана – психологическое воздействие. Клиентов убеждали переводить средства через сервисы криптовалютных переводов. На самом деле, деньги поступали на счета организаторов аферы. Взамен вкладчикам предлагали "цифровые активы" сомнительного происхождения.
Эти "активы" выпускались исключительно самой компанией Sincere Systems Group LTD и не имели реальной рыночной стоимости. Однако на электронных платформах пользователей отображался "растущий баланс", создавая иллюзию доходности. Попытки вывести деньги заканчивались отказами под предлогом "аудита компании" или "блокировки счетов".
Как выяснили следователи, похищенные средства переводились на криптовалютные кошельки организаторов, часть из которых принадлежала лицам, действующим на территории Украины. Общая сумма, прошедшая через кошельки мошенников, составила более 100 миллионов долларов.
В рамках масштабной операции МВД и ФСБ РФ были проведены более 30 обысков. В них участвовали оперативники из Москвы, Башкирии, Татарстана и Якутии. Изъяты крупные суммы наличных, компьютерное оборудование, рекламные материалы и документы, связанные с аферой.
Задержано 30 человек, включая двух лидеров пирамиды. Их арестовали по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Среди арестованных – лица, ранее уже замешанные в финансовых махинациях.
На данный момент возбуждено несколько уголовных дел. Организаторов обвиняют в мошенничестве, повлекшем ущерб на миллиарды рублей. Среди главных фигурантов упоминаются конкретные фамилии (пока не разглашаются в интересах следствия), однако их роли уже детализируются.
Расследование аферы Sincere Systems Group LTD выявило разветвленную сеть преступных связей, в которую были вовлечены десятки людей и организаций. Основной механизм работы пирамиды включал использование фиктивных компаний, подставных лиц и криптовалютных кошельков, зарегистрированных на территории разных стран.
Среди участников схемы обнаружены:
We are not gonna make spamming
Copyrigth © 2024 http://pravitelstvo2.com Email: [email protected]
BACK TO TOP
