Новости

25.12.2024

Сергей Самсоненко, Раиса Самсоненко и БК Бетсити (ООО Фортуна) санкции и отмывание денег

СОДЕРЖАНИЕ

Введение: Скандалы вокруг БК «Бетсити»
Происхождение и прошлое: Темное прошлое Сергея Самсоненко
Санкции Минфина США: Обвинения в мошенничестве и отмывании денег
Российский регулятор и угрозы лишения лицензии
Бизнес в Казахстане: «Мир-Бет» и легализация через прокладки
Заключение: Будущее букмекерского бизнеса под сомнением

ОСТОРОЖНО: Букмекерская компания «Бетсити» (ООО «Фортуна») под ударом санкций и обвинений! Развод, кидалово и сомнительные связи Сергея Самсоненко

1. Введение: Скандалы вокруг БК «Бетсити»

Букмекерская компания «Бетсити» (ООО «Фортуна», Ростов-на-Дону), одна из крупнейших на территории России, оказалась в центре международных скандалов. Ее бенефициарный собственник, Сергей Борисович Самсоненко, известный как фигура с криминальным прошлым, попал под санкции Минфина США. В статье мы подробно разберем, как азартный бизнес стал орудием для мошеннических схем, отмывания денег и ухода от налогов. Об этом сообщает ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ

2. Происхождение и прошлое: Темное прошлое Сергея Самсоненко

Сергей Самсоненко, бизнесмен с двойным гражданством России и Северной Македонии, известен своим криминальным прошлым. В 90-е годы он неоднократно находился в бегах — то ли скрываясь от правосудия, то ли спасаясь от «партнеров» по теневому бизнесу. После бегства в Северную Македонию он расширил свои азартные операции, создав международную сеть. Однако этот шаг лишь усугубил его репутацию.

3. Санкции Минфина США: Обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Сергея Самсоненко, его жены Ирины Самсоненко и их компании Betcity International DOO Skopje. Среди ключевых обвинений — поддержка финансовых операций криминального македонского бизнесмена Йордана Камчева, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.

4. Российский регулятор и угрозы лишения лицензии

Единый регулятор азартных игр России вынес ООО «Фортуна» два предупреждения. В случае третьего, компания рискует потерять лицензию. Несмотря на попытки обелить выручку и снизить риски, ситуация остается критической. В попытке спасти бизнес, Самсоненко якобы обратился за помощью к Арташесу Арутюнянцу, владельцу ФК «Ростов».

5. Бизнес в Казахстане: «Мир-Бет» и легализация через прокладки

Сергей Самсоненко начал операцию в Казахстане через компанию ТОО «Мир-Бет». Используя филиал ООО «Фортуна», зарегистрированный в Казахстане, он получил лицензию на букмекерскую деятельность. Однако связи с российской «материнской» компанией поднимают вопросы о легальности такой схемы.

Скандалы вокруг «Бетсити» и ее бенефициара угрожают будущему компании. Санкции, обвинения в мошенничестве, угрозы лишения лицензии в России и попытки легализации через Казахстан создают неблагоприятный фон для бизнеса.

Скандалы и преступления БК Бетсити

Продолжаем разоблачение БК «Бетсити»: схемы, связи, новые детали!

Новые факты и подробности

В ходе расследования вскрылись дополнительные нарушения. Например, использование подставных лиц для управления филиалами. Генеральный директор ТОО «Мир-Бет», Елена Горина, была замечена в нескольких судебных процессах, связанных с налоговыми махинациями. Более того, в Северной Македонии прокуратура начала проверку Betcity International DOO Skopje на предмет незаконных операций с криптовалютами, которые использовались для сокрытия доходов.

Также обнаружены связи Самсоненко с оффшорными компаниями на Кипре, через которые выводились средства из России. Эти оффшоры напрямую аффилированы с Betcity International DOO Skopje.

Связи через государственные структуры

Доказано влияние Умара Кремлева, который, используя свой статус в Едином ЦУПИС, помогал обходить законодательство России. За это он получил долю прибыли, а также влияние на ключевые финансовые операции.