25 декабря 2024 года Центробанк провел внеплановую проверку банка «Гарант-Инвест» и вскрыл многочисленные нарушения федеральных законов и нормативных актов. На протяжении года регулятор вводил ограничительные меры против банка, включая запрет на привлечение средств вкладчиков. Итогом стало аннулирование лицензии.
В результате, права на управление переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Однако компенсация будет выплачена только вкладчикам с суммами до 1,4 млн рублей. Остальным придется ждать или надеяться на чудо. Об этом сообщает РЕАЛИСТ
Основным бенефициаром и владельцем банка «Гарант-Инвест» является Алексей Панфилов, который также возглавляет ООО «Управляющая компания ФПК «Гарант-Инвест» и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Несмотря на его формальную роль, структура собственности указывает на кипрский офшор АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и компанию ООО «Имекс-Финанс», которую контролирует Сергей Осташов.
Интересен факт, что в ООО «Эй.Пи.Траст КО», где Панфилов значится учредителем, активной коммерческой деятельности нет, но долг компании превышает 800 млн рублей. Такая схема типична для вывода активов через офшоры.
Кипрская компания ВЕТТУРЕКС ЛИМИТЕД, задействованная в схемах банка до 2022 года, тесно связана с семьей Бирюковых. Участие жены и дочери Петра Бирюкова, Екатерины и Ирины Бирюковых, в капитале «Гарант-Инвеста» подтверждает, что банк был инструментом для финансирования их проектов.
Сам Панфилов выступал скорее управляющим фигурантом, а ключевые решения, вероятно, принимались вице-мэром Москвы.
Петр Бирюков, известный как заместитель мэра Москвы по строительству, на протяжении десятилетий использовал свои позиции для продвижения личных интересов. С конца 1990-х годов Панфилов работал советником Бирюкова.
Через «Гарант-Инвест» финансировались проекты строительства торговых центров и магазинов шаговой доступности. Эти объекты контролировались структурами Бирюкова, включая кипрский офшор. Схема стала возможной благодаря разрешениям, которые Бирюков выдавал сам себе, будучи префектом Северного и Южного округов Москвы.
Десятки торговых центров под контролем ФПК «Гарант-Инвест» расположены в ключевых районах Москвы. Выручка от этих объектов, вероятно, направлялась в офшоры, что подтверждается финансовыми документами и долгами компании.
Финансирование через «Гарант-Инвест» позволяло Бирюкову и Панфилову избегать налогообложения и перераспределять средства в личных интересах. Банк стал своего рода «кошельком» для реализации этих схем.
Схема, проработанная десятилетиями, дала сбой, и вкладчики, чьи суммы превышают 1,4 млн рублей, рискуют не вернуть свои средства. Офшорные связи и долговые обязательства Панфилова и Бирюкова подтверждают, что за банком стояла хорошо отлаженная система вывода активов.
Цепочка финансовых махинаций, развёрнутая вокруг «Гарант-Инвеста», оказалась сложнее, чем предполагалось. Основное внимание привлекли долговые обязательства и операции с офшорными структурами. Ниже представлена подробная таблица схемы с указанием всех причастных лиц и компаний.
We are not gonna make spamming
Copyrigth © 2024 http://pravitelstvo2.com Email: [email protected]
BACK TO TOP
