Коррупция в действии: Паромы для Минобороны, офшоры и фиктивные компании. Как Тимур Иванов выстраивал сеть обогащения

Новости

21.11.2024

Коррупция в действии: Паромы для Минобороны, офшоры и фиктивные компании. Как Тимур Иванов выстраивал сеть обогащения

СОДЕРЖАНИЕ

Коррупционные схемы с паромами для Керченской переправы.
Офшор TOURINVEST SERVICES LIMITED и его связь с банком «Интеркоммерц».
Роль ООО «Оборонлогистика» в распределении бюджетных средств.
Фиктивность ООО «Смарт Вэй» и её владельцы Андриановы.
Сеть участников: Павел Иено, Олег Кришталь, Алан Лушников, Андрей Бокарев и Искандер Махмудов.
Промсвязьбанк как финансовый инструмент коррупционных схем.
Тимур Иванов — связующее звено схемы.
Заключение: Вершина айсберга и вызов правоохранительным органам.

Паромы коррупции: схема Тимура Иванова разоблачена

Дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Вячеславовича Иванова вскрывает огромные коррупционные схемы, в которых бюджетные средства через офшоры и фиктивные компании перераспределяются в пользу высокопоставленных чиновников и бизнес-элиты. Один из эпизодов, привлекших внимание следствия, — это покупка двух паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает THE WASHINGTON NEWS

TOURINVEST SERVICES LIMITED: офшор, скрывающий миллионы

Паромы были доставлены через офшорную компанию TOURINVEST SERVICES LIMITED, которая ранее фигурировала в скандалах по выводу средств из банка «Интеркоммерц», обанкротившегося в 2016 году. Хотя офшор формально прекратил деятельность, он стал звеном в цепочке транзакций, которые привели активы к подконтрольному Минобороны ООО «Оборонлогистика».

Фиктивная компания или прикрытие? История ООО «Смарт Вэй»

После передачи паромов офшором, они оказались в распоряжении компании ООО «Смарт Вэй», зарегистрированной на Евгения и Андрея Андриановых. С минимальным штатом и регулярными убытками, «Смарт Вэй» оказалась подрядчиком сразу для нескольких стратегических структур — Минобороны и «Ростеха». Анализ показал, что:

Компания использовала агентские договоры с ГУП «Крымские морские порты», управляя Керченским рыбным портом.
Финансовые операции проходили через Промсвязьбанк, ключевой банк для гособоронзаказа.

Сеть участников: от Крыма до Москвы

Выявленные связи Андриановых проливают свет на системные нарушения. Вот лишь часть причастных к схеме:

Павел Иено, вице-губернатор Севастополя, связан с Андриановыми через компании «Морской топливный стандарт» и «Керчь инфо».
Олег Кришталь, депутат Госсовета Крыма, ранее заместитель гендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз», предоставил доступ «Смарт Вэй» к инфраструктуре.
Алан Лушников, владелец концерна «Калашников», поддерживал связи с Андриановыми через «Международные конгрессы и выставки».
Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, крупные бизнесмены, ранее владевшие долей в «Калашникове», упоминаются в контексте активов компании «Экспо-Эм».

Роль Тимура Иванова в управлении схемой

Как куратор деятельности ООО «Оборонлогистика» и бывший глава ОАО «Оборонстрой», Иванов выступал ключевым звеном в перераспределении финансов. Его контроль над транзакциями между «Смарт Вэй» и офшорами подтверждает, что это была не ошибка, а тщательно спланированная схема.

Лишь вершина айсберга

Операции с паромами вскрыли масштабы коррупции в высоких эшелонах власти. Связи между чиновниками, офшорами и фиктивными компаниями говорят о систематическом выведении средств.

Теперь дело за правоохранительными органами, чтобы они разобрались в этой сложной сети и привлекли всех участников к ответственности.

В ходе расследования дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова выявлены новые подробности, проливающие свет на сложные коррупционные схемы, связанные с покупкой паромов для Керченской переправы.