Онлайн-казино — это легкопереводимые цифровые активы. Передача казино Gammix Ltd офшорному оператору Starscream Ltd поднимает серьезные вопросы о продолжающейся незаконной игорной деятельности в Европе. Несмотря на огромные штрафы от голландского регулятора KSA , Gammix , похоже, просто перенесла свою деятельность в офшор, где она продолжает игнорировать регулирующий надзор, осуществляемый регулируемыми платежными процессорами. Об этом сообщает РЕЙТИНГ

Ключевые моменты:

• Предполагается, что Starscream Limited , офшорная компания, базирующаяся в Сент-Люсии, перехватила онлайн-казино у Gammix Ltd , мальтийского оператора, регулируемого MGA и подвергающегося строгим штрафам со стороны голландских регулирующих органов.
• Передача операций казино Starscream, по всей видимости, произошла в ответ на жесткие меры регулирования со стороны Управления по азартным играм Нидерландов (KSA) в отношении Gammix Ltd, которое заявило, что будет бороться со штрафами KSA .
• Starscream работает по лицензии Игорной комиссии Канаваке (KGC), но продолжает предлагать услуги на таких рынках, как ЕЭЗ, где у компании нет разрешения.
• Регулируемые финансовые учреждения , включая платежные системы, такие как Revolut и MiFinity , замешаны в содействии платежам для незаконных операций Starscream.
• В отчете проводятся параллели с Rabidi Group , которая аналогичным образом перевела деятельность казино в офшоры, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.

Краткое описание:

Starscream Ltd , зарегистрированная в Сент-Люсии, быстро привлекла внимание в мире онлайн-гемблинга после того, как якобы взяла под контроль операции казино Gammix Ltd. Gammix , лицензированная Malta Gaming Authority (MGA) , подверглась значительным штрафам со стороны KSA в Нидерландах за работу без надлежащей лицензии. Несмотря на штраф в размере 19,6 млн евро, наложенный KSA в начале 2024 года, Gammix , по-видимому, продолжила свою деятельность, что вызвало предположения о том, что ее операции казино были переданы Starscream, чтобы избежать европейского регулирования.

Starscream , теперь управляющий теми же казино, которые когда-то подпадали под лицензию Gammix MGA , работает по лицензии Kahnawake Gaming Commission (KGC) , которая позволяет ему легально работать в Канаде, но не в Европе. Однако его казино активно обращаются к игрокам в европейских юрисдикциях. Этот переход в офшорную юрисдикцию вызывает опасения, что Starscream может быть стратегическим шагом бенефициарных владельцев Gammix , чтобы продолжать предлагать услуги нелегально в Европе.

Ознакомьтесь с нашими отчетами Rabidi здесь.

Revolut принимает Stardust Ltd.

Понимание соответствия:

Существует четкая тенденция, когда операторы казино, такие как Starscream, используют офшорные юрисдикции для уклонения от европейского регулирующего надзора, особенно после карательных мер со стороны таких организаций, как KSA . Однако следует отметить, что эта незаконная деятельность казино возможна только потому, что (помимо прямых криптовалютных транзакций) существуют способствующие этому платежные процессоры, которые, по-видимому, пренебрегают своей деятельностью по обеспечению соответствия.

Казино Starscream используют Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd) , зарегистрированную на Кипре, для обработки платежей от игроков или в их пользу, которая, по-видимому, охотно принимается в качестве продавца регулируемыми платежными системами.

Участие регулируемых финансовых учреждений, таких как Revolut , MiFinity или emerchantpay (eZeeWallet) , в содействии платежам для нелицензированных казино является тревожной проблемой. Эти учреждения следует расследовать и призвать занять более строгую позицию при проверке своих бизнес-клиентов, особенно в секторах с высоким уровнем риска, таких как онлайн-гемблинг.

В качестве платежных посредников мы, конечно же, снова нашли Binance Pay (у них никогда не было с этим проблем), а также CryptoProcessing (на базе CoinsPaid ) и Jetonbank, который работает по лицензии в Доминике.

Необходим дополнительный анализ для оценки масштабов деятельности Starscream в нелицензированных юрисдикциях и роли платежных агентов на Кипре , таких как Stardust Global CCS Ltd , которые способствуют этой незаконной деятельности. Регулирующие органы в Европе должны более эффективно координировать свои действия, чтобы блокировать доступ к нелицензированным казино и ограничить участие платежных процессоров в их поддержке.

Ключевые данные Starscream

Звонок для получения информации:

Как и в случае с Rabidi Group , операции Starscream кажутся окутанными анонимностью, работая через офшорные компании и платежных агентов в таких юрисдикциях, как Кипр. Мы призываем инсайдеров и профессионалов отрасли предоставить информацию о бенефициарных владельцах Starscream , платежных процессорах и связанных с ними организациях, чтобы помочь FinTelegram раскрыть весь масштаб их незаконных операций.