Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в международной операции, направленной на манипулирование рынком и мошенничество в криптоиндустрии. Ответчики, включая маркет-мейкеров и промоутеров токенов, обвиняются в использовании фиктивной торговли и ложной торговой деятельности для обмана розничных инвесторов и искусственного завышения цен на криптовалюты. Это первое крупное уголовное дело такого рода на крипторынке. SEC также выдвинула обвинения против операторов схемы. Об этом сообщает БИЗНЕС

Ключевые моменты:

• 18 физическим и юридическим лицам предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком криптовалют.
• Первые в истории уголовные обвинения в манипулировании рынком и фиктивной торговле в криптовалютной индустрии.
• Изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте и деактивировано несколько торговых ботов, использовавшихся для фиктивной торговли.
• Четыре криптовалютные компании и четыре компании по оказанию финансовых услуг («маркет-мейкеры») участвовали в мошеннических схемах.

Краткое описание:

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 18 лицам и организациям, вовлеченным в крупномасштабное мошенничество и рыночную манипуляцию на рынках криптовалют. В их число входят руководители четырех криптовалютных компаний и финансовых сервисных фирм, которые предоставляли услуги по рыночным манипуляциям, такие как фиктивная торговля, для завышения объема торговли различными криптоактивами. Крупнейшая из этих компаний, Saitama, когда-то имела многомиллиардную рыночную стоимость, которая была искусственно завышена с помощью схем pump-and-dump.

Мошеннические действия, которые продолжались с 2018 по 2024 год, включали создание ложной торговой активности, чтобы обмануть розничных инвесторов, заставив их покупать токены, которые были сфальсифицированы, чтобы казаться прибыльными инвестициями. Маркетмейкеры ZM Quant , CLS Global , Gotbit и MyTrade предположительно играли ключевую роль в проведении этих фиктивных сделок. В некоторых случаях эти маркетмейкеры использовали ботов для генерации миллионов фальшивых транзакций с целью завышения цен. На данный момент четверо обвиняемых признали себя виновными, и еще несколько арестов были произведены в Техасе, Великобритании и Португалии.

Действенная информация:

Этот случай подчеркивает растущее внимание к манипуляциям на рынке криптовалют и служит предупреждением как криптофирмам, так и инвесторам. Фирмы, занимающиеся фиктивной торговлей или манипулированием ценами, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями, в то время как инвесторам настоятельно рекомендуется проводить тщательную проверку перед инвестированием в криптоактивы.

Звонок для получения информации:

FinTelegram предлагает взглянуть на другие криптокомпании или компании финансовых услуг, которые могут быть вовлечены в аналогичные схемы манипулирования рынком. Насколько распространена эта мошенническая деятельность в отрасли?