Gotbit Consulting LLC , вместе с ее российскими руководителями, были обвинены Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам за ее роль в широко распространенной схеме манипулирования рынком. Используя фиктивные сделки, Gotbit завышала цены и объемы криптовалютных активов, обманывая инвесторов и получая миллионы незаконной прибыли. Мошеннические действия компании осуществлялись в нескольких юрисдикциях, а ключевые фигуры теперь подвергаются экстрадиции и судебному преследованию.

Ключевые моменты:

• Gotbit Consulting LLC d/b/a Gotbit ( веб-сайт ), контролируемый Россией маркет-мейкер криптовалют, обвиняется Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США в манипулировании рынком и мошенничестве.
• В центре расследования находятся основатель Алексей Андрюнин и руководители Федор Кедров и Кави Джалили .
• Gotbit предположительно предоставлял услуги фиктивной торговли с целью искусственного завышения цен на криптовалюты и объемов торгов в период с 2018 по 2024 год.
• Эта схема ввела инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в ложный спрос на различные криптоактивы.

Краткое описание:

Власти США усилили борьбу с манипуляциями на рынке криптовалют: Gotbit Consulting LLC , известный маркет-мейкер в криптоиндустрии, столкнулся с серьезными обвинениями со стороны как Министерства юстиции США, так и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) . Ранее FinTelegram сообщал о причастности Gotbit к систематическим манипуляциям на рынке, и появились новые подробности.

По данным Министерства юстиции , основатель Gotbit Алексей Андрюнин , главный операционный директор Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили якобы организовали фиктивные сделки, чтобы искусственно завысить цену и объем торговли криптовалютами от имени клиентов. Эти мошеннические приемы создали обманчивое представление о активной рыночной активности для таких криптотокенов, как Saitama и Robo Inu.

Gotbit , зарегистрированный в Белизе, но работающий по всему миру, взимал с клиентов ежемесячную плату за проведение этих незаконных сделок. SEC также утверждает, что компания использовала свои манипулятивные торговые практики, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в высокий спрос на эти токены. Манипуляции распространялись на несколько юрисдикций, при этом на основных криптоплатформах сообщалось о поддельных объемах. Андрюнин, арестованный в Португалии 8 октября 2024 года , теперь ожидает экстрадиции, в то время как Кедров и Джалили обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре.

Действенная информация:

Регуляторы и финансовые учреждения должны сохранять бдительность, поскольку схемы манипуляции крипторынком, подобные схеме Gotbit, продолжают использовать лазейки в глобальной системе регулирования криптовалют. Продолжающиеся обвинения служат напоминанием о рисках, которые представляют нерегулируемые маркет-мейкеры в криптоиндустрии.

Звонок для получения информации:

FinTelegram ищет дополнительную информацию о других маркет-мейкерах, вовлеченных в подобные схемы манипуляции. Насколько распространена рыночная манипуляция в более широком криптопространстве?