Прокуратура Алтайского края направила в суд в Барнауле уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денег в отношении девяти фигурантов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2018-2022 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа, оказывающая услуги по легализации и обналичиванию денег. Общий оборот средств по 1,5 тыс. банковским счетам «теневых банкиров» превысил 2 млрд рублей.
Злоумышленники для своего бизнеса создали более 180 юридических лиц, зарегистрировав их на подставных лиц. Проведенные через счета этих фирм фиктивные банковские операции позволили соучастникам получить доход на сумму свыше 48 млн рублей. Часть своего дохода (более 17 млн рублей) так называемые «обнальщики» легализовали через покупку автомобилей.
Контакты, администрация и авторы
We are not gonna make spamming
Copyrigth © 2025 http://pravitelstvo2.com Email: [email protected]
BACK TO TOP