В Басманном суде Москвы начался заочный процесс по делу бывших председателя совета директоров «Росэнергобанка» Константина Шварца и начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса этого банка Юлии Жерихиной. Находящиеся в международном розыске Шварц и Жерихина обвиняются в хищении из банка более 3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».
По данным следствия, фигуранты вынуждали заемщиков оформлять более крупные, чем им было нужно, кредиты, а разницу переводили на подконтрольные фирмы. В 2022 году Жерихина, получив 5 лет условно за хищение из «Росэнергобанка» почти 2 млрд рублей, не стала дожидаться новых обвинений и уехала за границу. Территорию России она покинула, вылетев в Казахстан. Её сообщник Шварц оказался в Эстонии (стране, где родился) сразу же после краха банка в 2017 году.
Правоохранители начали расследование в «Росэнергобанке» в 2017 году, спустя несколько месяцев после отзыва у банка лицензии. ЦБ РФ заподозрил руководство банка, в том числе, в выводе активов. С тех пор в одно производство был объединен целый ряд уголовных дел в отношении бывшего топ-менеджмента этого банка.
В уголовном деле, которое предстоит рассмотреть Басманному суду, фигурируют три эпизода хищений из «Росэнергобанка» на общую сумму более 3 млрд рублей. При этом Константин Шварц обвиняется в двух преступлениях, Юлия Жерихина — в одном.
Все хищения совершались, как установило следствие, по одной и той же апробированной схеме. Речь идёт о весьма специфическом способе кредитования юрлиц – клиентов «Росэнергобанка». Так, вместо необходимых заемщику 400 млн рублей брать ему по указанию Шварца приходилось 1,4 млрд рублей. При этом лишний миллиард, обслуживание которого якобы брал на себя сам банк, получателю кредита следовало перевести авансом на подобранную Юлией Жерихиной фирму-однодневку, обещавшую поставить тот или иной товар. Однако за подобными сделками, как считают правоохранители, скрывались банальные хищения, поскольку упоминаемые в деле «организации заведомо не могли поставить товары или оказать услуги».
По версии следствия, разработчиком этой схемы являлся Константин Шварц, а Юлия Жерихина занималась её реализацией.
После финансового краха в 2017 году «Росэнергобанк» остался должен вкладчикам более 41 млрд рублей. Тогда правоохранители обнаружили вывод активов из банка на сумму 3,3 млрд рублей. В 2018 году суд заочно арестовал экс-президента «Рост-банка» Артёма Хенкина, сменившего Шварца на его посту в «Росэнергобанке» за несколько месяцев до отзыва у банка лицензии. По версии следствия, также скрывшийся за границей и объявленный в 2018 году в международный розыск Хенкин причастен к выводу средств из «Росэнергобанка».
В декабре 2021 года по делу о растрате и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) 3,5 года условно получила бывшая заместитель председателя правления и член совета директоров «Росэнергобанка» Мария Маклакова. Её дело рассмотрели в особом порядке.
Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.
